Пробуждение богов (lady_dalet) wrote,
Пробуждение богов
lady_dalet

Category:

Deutsche Bank оштрафован в США за вывод $10 млрд из России

Оригинал взят у sandra_rimskaya в Deutsche Bank оштрафован в США за вывод $10 млрд из России

Deutsche Bank оштрафован в США на 425 млн долларов за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.


По данным Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк, с 2011-го по 2015 год через отделения Deutsche Bank в Москве, Лондоне и Нью-Йорке из России было выведено порядка 10 млрд долларов.

В надзорном ведомстве уверены, что банк упустил множество возможностей выявить, проанализировать и прекратить действие данной схемы и фактически позволил ей действовать несколько лет.


Мария Вулльо, главный инспектор Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк: «В современном взаимосвязанном финансовом мире глобальные финансовые институты должны оставаться настороже на фоне борьбы с отмыванием незаконно нажитых средств и другими деяниями, которые могут сыграть на руку киберпреступности и международному терроризму».

Департамент юстиции США и банковский регулятор Нью-Йорка расширили проверки финансовых операций Deutsche Bank после того, как московскую «дочку» банка заподозрили в отмывании денег, сомнительных операциях и попытке обойти антироссийские санкции.

Речь шла о так называемых зеркальных операциях. Российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли и одновременно продавали их за иностранную валюту через лондонское подразделение банка. В США предполагали, что такую схему использовали фигуранты черных списков для обхода экономических санкций.

Мария Вулльо: «Эта российская торговая схема реализовывалась в то время, когда данному банку ясно указывали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств».
http://www.ntv.ru/novosti/1754416/



В качестве дополнения:
.
Интересно, у банков никакого обвала не намечается на 15 июля? Или это касается приватбанков типа Бетман?
Tags: 15 июля, Бетмен, летучая мышь
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments